经济犯罪 · 21 篇文章
公司资金转进个人账户，职务侵占还是挪用资金？
2026年08月26日 • 刑事辩护 • 📖 约15分钟阅读
财务人员把公司款项转入自己控制的账户后，家属常会听到两种说法。有人认为，只要当事人准备归还，就只能按挪用资金处理；也有人认为，钱一进个人账户，就已经构成职务侵占。 这两种说法都省略了定罪所需的事实审查。职务侵占和挪用资金都可能发生在公司内部，也都要求行为人利用职务上的便利。办案人员仍需继续查明：转款 …
公司涉嫌非法吸收公众存款，实控人能用单位犯罪挡住个人责任吗？
2026年07月29日 • 刑事辩护 • 📖 约9分钟阅读
公司资金周转困难，以借款、理财、股权认购等名义向外筹钱。合同盖着公司公章，款项进入公司账户，利息也由公司财务支付。案发以后，实控人和家属往往会问：钱既然由公司使用，能否按照单位犯罪处理，让实控人免于刑事责任？ 答案很明确：不能。 认定单位犯罪，并不意味着实控人退出刑事追诉。公司可能被判处罚金，实控人 …
骗到验证码再转钱，是盗窃、诈骗还是信用卡诈骗？
2026年07月22日 • 刑事辩护 • 📖 约12分钟阅读
手机被人拿走，支付宝余额随后被转空；有人冒充客服骗取验证码，再从绑定的银行卡划走资金；还有人使用熟人的微信，通过已经绑定的信用卡套现。受害人通常把这些情况统称为盗刷，但在刑事案件中，处理结果可能分别落到盗窃罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪，甚至合同诈骗罪、贷款诈骗罪。 罪名不同，入罪数额、法定刑和罚金配置都 …
帮人寄几份资料，怎么会犯帮信罪？普通人别做电诈“工具人”
2026年07月15日 • 刑事辩护 • 📖 约12分钟阅读
暑假、毕业季找兼职，有人会遇到这样的招工信息：不用经验，不用坐班，只要帮忙寄文件、发传单、拉人进群，就能日结两三百元。工作听起来很轻松，但你寄出的每一份资料，都可能在替诈骗团伙寻找被害人。 湖北省大冶市人民法院审理的一起案件中，10名被告人正是因为批量邮寄教育退费诈骗资料，被以帮助信息网络犯罪活动罪 …
拒执罪的立案条件与现实困境：从刑民结合的角度一次看
2026年06月24日 • 刑事辩护 • 📖 约8分钟阅读
最近接到不少咨询：判决拿到了，对方就是不还钱，听说可以追究刑事责任，到底怎么走？也有反过来的处境，自己是被执行人，名下确实没钱，对方天天发律师函说要追究刑事责任，是不是真有这么严重？ 2024年12月1日起施行的法释〔2024〕13号《最高人民法院、最高人民检察院关于办理拒不执行判决、裁定刑事案件适 …
付了款拿不到B300服务器，这是合同纠纷还是合同诈骗？
2026年06月03日 • 刑事辩护 • 📖 约14分钟阅读
最近半年，经手与咨询的AI算力交易翻车案件明显多了起来。NVIDIA B300服务器单台动辄几百万，行业内现货又因美国出口管制极度稀缺。两条线一叠加，既催生了大量声称有现货、有特殊渠道的卖家，也催生了大量等不及的买家。受害企业找上门来时第一个问题往往是：这事能不能立案，要不要去经侦报案。 这一步定 …
直播带货被立案诈骗罪，辩护可以从哪里切入？
2026年05月21日 • 刑事辩护 • 📖 约22分钟阅读
最近几年，直播带货的纠纷越来越多。有的卖家收到一封市场监管局的处罚通知，补了钱、整改就过去了；有的卖家则突然接到公安机关的传唤，案件直接进入刑事侦查阶段。同样是直播间夸大宣传、卖出去的东西和说的不一样，为什么有人罚款了事，有人却面临牢狱之灾？ 这是这两年很多主播家属上门咨询时最常问的一个问题。家里人 …
借款时虚构理由，构成诈骗罪吗？
2026年05月13日 • 刑事辩护 • 📖 约29分钟阅读
近期接到几位当事人咨询，问题大致相似： 一位说，把钱借给朋友，对方当时说做生意急需周转，结果钱拿到后没去做生意，跑去澳门赌博输光了。现在想问能不能告对方诈骗罪。 一位说，把钱借给老同事，对方说妻子住院急用，后来发现妻子根本没住院，钱被对方拿去还了高利贷。能不能立刑事案件？ 一位说，自己借了二十多万出 …
涉虚拟货币，到底会定什么罪？
2026年05月06日 • 刑事辩护 • 📖 约9分钟阅读
最近接到不少这样的咨询：家里人帮别人转了几笔USDT，账户突然被冻，人也被抓了。家属在电话里很着急，开口第一句话通常是——他会被判多少年？ 这个问题没有办法直接回答，因为答案取决于一个更基础的问题：定什么罪？ 涉虚拟货币的案件，常见的罪名有好几个，量刑差距非常大。同样是"帮别人转了币"，定帮信罪和定 …
把公司的钱占为己有，会构成职务侵占罪吗？
2026年04月30日 • 刑事辩护 • 📖 约31分钟阅读
最近接到不少企业老板的咨询，问题大同小异：发现员工有问题，钱不见了一笔，到底报警有没有用？金额够不够？需要准备什么材料？万一私下处理，会不会被反咬一口？ 这些问题背后，是企业主和HR最容易踩的几个坑——对职务侵占罪的立案门槛缺乏认知，对发现舞弊后的处置流程不清楚，对刑事程序与劳动用工的衔接更是一头雾 …